Le groupe Altrad, géant français des services industriels et du matériel pour le bâtiment, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée en…
Le tribunal de Paris devait rendre son jugement dans le volet français d'un dossier tentaculaire portant sur un détournement présumé de 230 millions de dollars de fonds publics russes. Au…
Nouveau rebondissement majeur dans le dossier des biens mal acquis libanais. La justice française a mis en examen la filiale suisse de HSBC, soupçonnée d’avoir facilité le blanchiment de centaines…
La société de transferts d’argent Wise Europe est visée par une enquête pour blanchiment en Belgique, selon le parquet de Bruxelles le 1er juin 2026. Les investigations portent sur l’utilisation…
À l’approche de bouleversements réglementaires majeurs, l’Europe accélère sa transformation numérique. Entre le déploiement du portefeuille d’identité numérique et de nouvelles lois contre le blanchiment, les entreprises font face à…
Des perquisitions sont en cours à l’Institut du monde arabe et dans plusieurs autres lieux dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et…
Malgré le refus de la cour d’appel de Paris de lever son inéligibilité, Patrick Balkany n’entend pas se retirer de la vie politique. L’ancien maire de Levallois-Perret, condamné pour fraude…
L’ex-« papesse des influenceurs », Magali Berdah, a été relaxée ce lundi 25 novembre par le tribunal correctionnel de Nice. Jugée pour banqueroute et blanchiment, elle échappe à une condamnation…
Magali Berdah, autrefois surnommée la « papesse des influenceurs », comparaît ce lundi 25 novembre devant le tribunal correctionnel de Nice pour des accusations de banqueroute et blanchiment. Ces faits remontent à son…
