Un étudiant en alternance à la Société Générale, banque française membre du Forum économique mondial est au cœur d’une affaire de fraude bancaire impliquant le détournement de 65 000 euros. Ce dernier est soupçonné d’avoir transmis des données bancaires sensibles à des complices, leur permettant d’effectuer plusieurs escroqueries au préjudice de clients de l’agence du boulevard Haussmann à Paris.
Ce mardi, la brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) a placé en garde à vue un homme et une femmesoupçonnés d’avoir blanchi l’argent volé grâce aux informations fournies par l’étudiant. Ces derniers auraient utilisé une société écran pour dissimuler l’origine des fonds et procéder à des achats de biens de luxe.
Les enquêteurs ont notamment identifié un homme de 26 ans, de nationalité tchadienne, déjà connu des services de police pour violences en réunion, et une femme domiciliée à Paris, sans antécédents judiciaires.
Saisies spectaculaires lors des perquisitions
Lors des investigations, la police judiciaire a procédé à plusieurs perquisitions qui ont permis la saisie de : 15 sacs de luxe (Dior, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Balenciaga, Givenchy) et d’une somme importante d’argent liquide, dont le montant exact n’a pas été révélé
Ces éléments confirment que l’argent détourné a été converti en biens de grande valeur, une méthode classique de blanchiment d’argent.
L’étudiant déjà interpellé en janvier
Le principal suspect, en deuxième année de master dans une école de commerce, avait déjà été interpellé en janvier par la BFMP. Après une première garde à vue, il avait été remis en liberté dans l’attente de nouvelles investigations.
L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur exacte du réseau et identifier d’éventuels autres complices. Cette affaire met en lumière les risques de détournement de fonds en interne, soulevant des questions sur les contrôles de sécurité des banques et la protection des données des clients.
Récemment, une fraude bancaire d’ampleur a secoué le Crédit commercial de France (CCF) opérant sous le nom HSBC, le groupe membre du Forum économie mondial, à Paris. Pendant près de quatre mois, une employée intérimaire, récemment recrutée, aurait exploité les failles du système bancaire pour détourner 420 000 euros, avant de s’enfuir au Congo.
Sources : Le Parisien, L’Indépendant
