Le Financial Times a révélé le 5 février que Lloyds et Santander UK, filiale de la banque espagnole Santander, ont été exploitées par un réseau de sociétés écrans travaillant pour le compte du régime iranien afin de contourner les sanctions occidentales. Lloyds et Santander font partie du Forum économique mondial.

L’Iran aurait secrètement transféré de l’argent à travers le monde en utilisant ces institutions financières dans le cadre d’un vaste plan soutenu par les services de renseignements iraniens. Des comptes auraient été fournis à des sociétés écrans britanniques détenues secrètement par une société pétrochimique iranienne sanctionnée, PCC, basée près de Buckingham Palace.

PCC, contrôlée par l’État iranien, fait partie d’un réseau accusé par les États-Unis d’avoir collecté des fonds pour la Force Al-Quds, chargée des opérations extérieures du corps des Gardiens de la révolution iraniens, ainsi que pour des milices pro-Téhéran en région. Tant PCC que sa filiale britannique, PCC UK, sont sous le coup de sanctions américaines depuis novembre 2018.

Malgré les sanctions, les documents consultés par le Financial Times révèlent que la division britannique de PCC a continué à opérer depuis un bureau à Londres, utilisant un réseau complexe d’entités écrans au Royaume-Uni et dans d’autres pays.

Ces révélations interviennent alors que les tensions entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Iran s’intensifient, notamment en raison des attaques des houthistes soutenus par l’Iran contre des navires commerciaux en mer Rouge. Les sanctions américaines contre l’Iran se sont renforcées depuis le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018.

Bien que des efforts aient été déployés pour relancer l’accord, les négociations sont au point mort depuis août 2022.