Avec l’opération Carthage, les agences anticorruption ukrainiennes NABU et SAP affirment avoir mis au jour une organisation criminelle qui aurait acheté la protection de hauts responsables du SBU, de la police nationale et du parquet général. Faux centres d’appels, trafic de drogue, fausse monnaie et actes de torture figurent parmi les faits présumés. Cinq suspects ont été notifiés le 5 novembre, dont des cadres du renseignement et de la police.
Le 4 novembre au petit matin, des détectives du Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) se présentent pour une perquisition autorisée par un juge de la Haute Cour anticorruption. Selon le NABU, cité par l’agence Ukrinform, un haut responsable du Service de sécurité d’Ukraine (SBU) menace de faire usage d’une arme à feu et leur barre l’entrée. Les forces spéciales du SBU arrivent ensuite sur les lieux.
La scène donne le ton de l’opération Carthage. Le NABU et le Parquet spécialisé anticorruption (SAP) affirment avoir démantelé une organisation criminelle ayant installé un système de pots-de-vin réguliers versés à de hauts responsables des forces de l’ordre. Objectif présumé : permettre à de faux centres d’appels et à d’autres activités illégales de prospérer sans être inquiétés.
Le renseignement, la police et le parquet dans la même nasse
Le 5 novembre, cinq membres présumés de l’organisation ont reçu une notification de soupçons, selon Ukrinform. Le chef présumé du groupe, plusieurs fois condamné par le passé, est soupçonné de création et de direction d’une organisation criminelle, de corruption d’agents publics, de torture, de fabrication de fausse monnaie et de blanchiment. À ses côtés figurent le premier adjoint d’un département du SBU, le chef d’un département de la police nationale, un cadre de la police judiciaire de la région de Kiev et un proche du chef présumé.
Selon le Kyiv Post, les enquêteurs ont perquisitionné les locaux du général Serhii Duka, adjoint du département du SBU chargé de la protection de l’État. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir protégé le groupe des investigations de son propre service. Au moins un colonel du SBU et deux hauts gradés du ministère de l’Intérieur seraient également mis en cause. Le média d’investigation Bihus.Info évalue l’organisation à au moins douze personnes. À ce stade, il s’agit de soupçons. Aucune condamnation n’a été prononcée.
Acide, marteaux et boutiques de souvenirs
Les écoutes diffusées par le NABU décrivent un catalogue large. Faux conseillers bancaires escroquant Ukrainiens et étrangers par téléphone. Vente de drogue dans une chaîne de magasins, U420, déguisés en boutiques de souvenirs. Cigarettes de contrefaçon. Faux billets. Selon le Kyiv Post, les enquêteurs évoquent aussi des enlèvements et des otages frappés à coups de marteau.
Le groupe aurait été fondé par un citoyen russe présenté par le NABU comme lié au FSB, le service de sécurité russe. Après une enquête de Bihus.Info sur les boutiques U420, des suspects auraient envisagé de jeter de l’acide sur le journaliste Denys Bihus et son équipe, pour le rendre, selon l’un d’eux, « imprésentable ». Le chef du SBU, Oleksandr Poklad, a limogé les agents devenus suspects. Le service assure soutenir l’enquête.
Un marché de 60 000 personnes
Les faux centres d’appels ne sont pas un phénomène marginal. Des experts cités par le Kyiv Post estiment qu’entre 1 000 et 1 500 de ces « bureaux » opèrent en Ukraine et emploient environ 60 000 personnes. Une victime peut y perdre plusieurs milliers de dollars en un seul appel. En septembre 2026, la Rada a durci les peines : jusqu’à douze ans de prison et la confiscation des biens pour ceux qui organisent ces activités ou y travaillent.
L’affaire touche un point sensible. La réforme du SBU et de la police figure parmi les conditions de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Selon le Kyiv Post, aucun des six présidents ukrainiens depuis 1991 ne l’a menée à son terme. Le scandale des centres d’appels avait déjà coûté son poste à un procureur général.
Carthage devait être détruite, disait Caton. À Kiev, les enquêteurs anticorruption ont repris le mot d’ordre. Reste à savoir si les murs tomberont jusqu’au sommet.
Sources : Ukrinform (4 novembre) ; Ukrinform (5 novembre) ; Kyiv Post ; sujet signalé par Courrier international.